14 000 выигрышных билетов за 9 лет — если бы не мошенничество, эту семью реально можно было бы назвать самой счастливой в мире. Американские полицейские разоблачили «лотерейных» скамеров.
Схема на лотерейных билетах принесла больше миллиона долларов
Начнем с сути схемы. Злоумышленник находит человека, который честно выиграл в лотерею. Ему предлагается продать выигрышный билет за 80-90% от суммы выигрыша. Получается win-win-схема, выгодная обеим сторонам. Продавец должен был заплатить минимум 25% налога, а вместо этого заплатил 10-20%.
А покупатель декларирует этот выигрыш как свой. Однако указывает, что прежде чем выиграть, он потратил много денег на покупку билетов. Показав фейковый, но очень большой расход, он уменьшает свой подоходный налог.
Семья из штата Массачусетс слишком увлеклась этой схемой. За 9 лет 63-летний Али Джафар и двое его сыновей Юсеф и Али Мохаммед таким способом провели 14 000 лотерейных билетов. «Прибыль», сэкономленная на налогах, составила около $1,2 млн. Большинство билетов шли с небольшим выигрышем около $2 тыс.
Однако кто-то обратил внимание на «самую удачливую семью» в штате, и отца с обоими сыновьями арестовали. В поле зрения правоохранительных органов они попали еще в 2018 году — после того, как Али Джафар 4 года подряд получал самые большие лотерейные выигрыши. Правда, даже тогда семья не остановилась: начиная с июня 2018 года, Джафары «выиграли» еще 3000 раз в сумме на $9,5 млн.
Судить их будут весной 2023 года. В худшем случае им грозит до 20 лет заключения и штраф до $500 тыс.
Что интересно, так называемая «десятипроцентная» схема, на которой погорели отец с сыновьями, практикуется в США десятилетиями. Пока что против мошенников применяют только один действенный метод: запрещают участвовать в лотерее на 3 месяца тем, кто за последние 365 дней получил более 20 призов на сумму от $1 тыс. Джафары — не единственные, кого осудят за эту схему. Только за осень 2021 года в США выдвинули обвинения семерым другим «счастливчикам».
Недавно ирландцы составили свой список самых удачливых округов страны. Конечно, до 14 000 выигранных билетов им далеко, но и своих счастливчиков в Ирландии хватает.
