На прошлой неделе правоохранители Сингапура удачно нейтрализовали самую большую в стране сеть нелегальных онлайн-казино. Арестованы десять человек, наличные и стоимость изъятого имущества в сумме превышают $1 млрд.
Подробнее о преступной схеме и ее раскрытии
Преступная группировка была обнаружена при изучении крупных транзакций, которые часто проводились через 85 счетов, открытых в Citibank. Оказывается, что для открытия счетов и для подтверждения источников доходов использовались поддельные документы.
В ходе расследования полиция Сингапура установила группу иностранных граждан, которые управляли нелегальными онлайн-казино. Рейд по их задержанию провели на рассвете 15 августа. Задержаны десять граждан Кипра, Турции, Камбоджи и Доминиканы в возрасте от 31 до 44 лет. Еще восемь человек находятся в розыске.
В рейде участвовали около 400 сотрудников полиции в пяти районах Сингапура. Всего было изъято $0,7 млрд наличных, более 250 люксовых сумок и часов, более 270 ювелирных изделий, золотые слитки и огромный бар дорогого алкоголя. Также были арестованы 94 объекта недвижимости, полсотни автомобилей и 35 счетов, на которых хранились еще $81 млн.
Теперь преступникам вменяется большой список нарушений: уклонение от налогов, отмывание денег, подделка документов и сопротивление при аресте. Наказание только по одной и самой легкой статье — тюремный срок до четырех лет.
В Таиланде же иная ситуация — под наказание попали сами полицейские. Несколько высокопоставленных стражей порядка сместили с должностей за то, что они не заметили крупное нелегальное казино на своем участке. Организаторы заведения продумали, как оставаться незамеченными. Казино было рассчитано на несколько сотен человек.
