В Китае провели, возможно, крупнейшее по финансовым масштабам расследование о нелегальном онлайн-казино. Власти предполагают, что группировка могла располагать оборотом криптовалюты на сумму $56 млрд.
Подробнее о ситуации
О нелегальном игорном сайте правоохранителям сообщил один из игроков еще в 2021 году. По его словам, в онлайн-казино другие гемблеры совершали криптовалютные транзакции на огромные суммы. Вероятно, речь шла про специальный блок на сайте, где пользователей оповещают о последних транзакциях или выигрышах.
В итоге расследование растянулось почти на два года. Когда все причастные были установлены, полиция провела одновременные рейды в нескольких регионах. В общей сложности было задержано 14 групп, насчитывающих более 130 человек. Кроме Китая это казино работало и на территории других стран.
Во время арестов также была изъята криптовалюта на сумму $160 млн. Чтобы ее получить, пришлось дожидаться решения суда и отправлять запрос напрямую эмитентам криптовалют, в которых преступники держали средства. Однако по примерным оценкам правоохранителей, сумма должна была быть больше – около $56 млрд.
До этого полиция Китая арестовала еще одну крупную группу, которую обнаружили тоже два года назад. Тогда под арест попали почти сотня человек, а на их счетах заморозили свыше $120 млн.
