Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) в декабре подал в суд на казино SkyCity. Заведение подозревают, что оно невнимательно проверяло посетителей и в итоге незаконно получало деньги.

Подробнее об иске и наказании
На SkyCity подал иск государственный орган AUSTRAC, который следит за «чистотой» транзакций. По мнению AUSTRAC, за шесть лет в SkyCity были незаконно получены около $6 млрд.

Расследование началось в декабре 2022 года. Госрегулятор считает, что казино не проверяло источник доходов у 124 клиентов, которые играли на большие суммы. В иске приводятся конкретные транзакции от таких лиц. Например, «клиент №30» указал, что работает поваром в небольшом ресторане. Однако за четыре года движения по его счету составили $34 млн. Он совершал и принимал переводы от лиц, которых австралийские правоохранители подозревают в торговле запрещенными веществами.
В SkyCity запретили посещение для «клиента №30» в августе 2021 года, но до этого он мог беспрепятственно там играть. Кроме этого пользователя AUSTRAC приводит других клиентов, которые подозреваются в ростовщичестве и торговле людьми.
Теперь казино угрожает штраф, который может дойти до $2 млрд. SkyCity уже подготовило для выплат $45 млн. Также оператор заявил, что готов сотрудничать с AUSTRAC для расследования каждого нарушения и для внедрения новых правил по контролю за клиентами.
В США игрок хочет отсудить у казино семизначную сумму. Он не доволен тем, что его задержали сотрудники заведения по подозрению в мошенничестве, которое в итоге не подтвердилось.